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股東大會現(xiàn)場
董事長于國家作股東大會工作報告
監(jiān)事會主席楊如明作監(jiān)事會工作報告
財務(wù)總監(jiān)伍貽安作財務(wù)工作報告
東大陳教授作收購方案說明
股東進(jìn)行大會決議
2009年2月25日公司首屆三次股東大會在南京金陵之星大酒店召開。會議應(yīng)到股東115人，代表有效表決權(quán)數(shù)558.23萬股，實到股東71人，代表有效表決數(shù)553.157924萬股，占總股本99.04%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事會秘書陳高中主持。
會議伊始由董事長于國家作董事會工作報告。報告共分為三部分，一是改制五年來董事會工作的回顧和總結(jié)；二是08年董事會工作總結(jié)；三是09年董事會工作思路與規(guī)劃。五年來，董事會實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)三大結(jié)構(gòu)重組，促進(jìn)四大板塊持續(xù)發(fā)展，取得了六項標(biāo)志性成果。2008年董事會繼續(xù)完善法人治理，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；資本運作成績顯著；繼續(xù)強化基礎(chǔ)管理，努力提高非投融資板塊盈利能力；生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域排除困難，力爭實現(xiàn)年度目標(biāo)。2009年在金融形勢調(diào)整時期，董事會將從以下四方面工作著手：一是加強董事會建設(shè)，積極打造集團(tuán)優(yōu)勢，提升經(jīng)營品質(zhì)；二是面對嚴(yán)峻金融形勢，四大板塊因勢利導(dǎo)，努力實現(xiàn)平穩(wěn)過渡；三是圍繞“責(zé)任目標(biāo)超額計酬”考核模式、“項目預(yù)算管理”和“強化執(zhí)行”三項重點開展工作，強化凝聚力、競爭力、戰(zhàn)斗力、盈利力的建設(shè)；四是繼續(xù)完善公司激勵機制，全面調(diào)動員工工作積極性。
會議接下來的議程是監(jiān)事長楊如明、財務(wù)總監(jiān)伍貽安分別作監(jiān)事會工作報告，作財務(wù)工作報告。伍總對集團(tuán)公司08年的財務(wù)支出、資金收入、15家簽約單位的效益都一一進(jìn)行了大會批露，同時還對利潤構(gòu)成、職工安置備付金、融資與負(fù)債、裝備計劃實施、長期投資變動、或有負(fù)債等情況也作了具體說明，在財務(wù)工作報告中還對09年的財務(wù)預(yù)算草案進(jìn)行了詳實規(guī)劃。大會的第四項議程是由公司戰(zhàn)略委員會專家組成員東南大學(xué)陳教授作關(guān)于普寧公司出資5000萬元收購無錫鑫澳投資有限公司的方案說明。
與會股東認(rèn)真聽取了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《公司財務(wù)預(yù)、決算報告》以及收購方案。會議以舉手表決的方式一致通過了以上四項決議。2009年首屆三次股東大會順利落下帷幕。 | 
