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    2018年2月10日上午，公司四屆三次董事會在集團29樓會議室順利召開。會議應出席董事七名，實際出席會議董事七名。公司監(jiān)事列席本次會議。會議由董事長伍貽安主持。

    按照會議議程，公司董事長、總裁、監(jiān)事會主席及財務總監(jiān)分別在會上作《董事會工作報告》、《總裁工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》，及《財務決算和預算報告》。

    全體董事對四個報告進行認真審議后，大家一致認為四個報告是實事求是、振奮人心的，真實客觀地反映了公司2017年的實際情況，同時也找準了公司管理工作中存在主要問題，明確了集團公司2018年的目標、任務。會議還對股權激勵方案等八個專項預案作了充分認真的審議和討論。

　　會議采用舉手表決的方式，對四個工作報告及相關八個預案作了表決。本次會議所有報告及議案均獲得全票通過。公司董事、股東委員會主任于國家認為本次會議開的很成功，特別對2018年的目標任務和工作安排表示了充分的肯定，并對經營班子提出了團結一致，努力拼搏，力爭佳績的要求。會議在熱烈的掌聲中圓滿結束。